關(guān)于同意全資子公司福建科之杰新材料有限公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）于2011年6月23日召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于同意全資子公司福建科之杰新材料有限公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》。現(xiàn)將本次對(duì)外投資的基本情況公告如下：
一、對(duì)外投資概述
為了拓展公司在河南及其周邊地區(qū)的混凝土外加劑業(yè)務(wù)，公司的全資子公司福建科之杰新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱"福建科之杰"）擬使用自有資金人民幣500萬元，以現(xiàn)金出資方式設(shè)立河南科之杰新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱"河南科之杰"， 暫定名，具體以工商部門核準(zhǔn)登記的名稱為準(zhǔn)），生產(chǎn)、銷售混凝土外加劑產(chǎn)品。
設(shè)立河南科之杰將有助于公司在河南省建立較為完整的混凝土外加劑生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)公司混凝土外加劑業(yè)務(wù)跨區(qū)域的拓展，有助于實(shí)現(xiàn)公司混凝土外加劑業(yè)務(wù)向全國(guó)市場(chǎng)拓展的目標(biāo)。
本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、投資主體基本情況
1、公司名稱：福建科之杰新材料有限公司；
2、注冊(cè)地址：廈門市火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)內(nèi)垵中路169號(hào)；
3、法定代表人：麻秀星；
4、注冊(cè)資本：5，000萬元；實(shí)收資本：5，000萬元；
5、經(jīng)營(yíng)范圍：混凝土（砂漿）添加劑、改性材料的生產(chǎn)與銷售；經(jīng)營(yíng)各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口商品及技術(shù)除外。（以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng)。）；
6、股東構(gòu)成：本公司持有其100%股權(quán)；
7、與本公司關(guān)系：福建科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；
8、財(cái)務(wù)狀況：截至2010年12月31日，福建科之杰新材料有限公司的資產(chǎn)總額為 44，442.92萬元，負(fù)債總額為 23，188.45萬元，凈資產(chǎn)為 21，254.47萬元；2010年度營(yíng)業(yè)收入 24，330.22萬元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為 1，297.24 萬元，凈利潤(rùn)為 1，288.79萬元[以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)]。
三、擬成立公司基本情況
1、注冊(cè)資本：500萬元；
2、注冊(cè)名稱（暫定名）：河南科之杰新材料有限公司；
3、注冊(cè)地址：河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣七里營(yíng)鎮(zhèn)工業(yè)聚集區(qū)遠(yuǎn)大路西段；
4、股權(quán)結(jié)構(gòu)：福建科之杰出資500萬元，占股權(quán)比例100%；
5、公司經(jīng)營(yíng)范圍：混凝土（砂漿）添加劑、改性材料的生產(chǎn)與銷售；建筑材料、防水材料、化工助劑銷售；混凝土技術(shù)咨詢。
上述事項(xiàng)在辦理公司設(shè)立登記手續(xù)時(shí)如有變更，以工商部門最終核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。
四、本次對(duì)外投資的目的、存在的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響
（一）本次對(duì)外投資的目的
本次對(duì)外投資的目的是建立公司在河南省的混凝土外加劑生產(chǎn)基地，抓住河南及其周邊混凝土外加劑市場(chǎng)發(fā)展的契機(jī)，迅速拓展河南及其周邊地區(qū)的混凝土外加劑市場(chǎng)。該項(xiàng)目的實(shí)施符合公司混凝土外加劑業(yè)務(wù)"跨區(qū)域"的發(fā)展戰(zhàn)略。
（二）存在的主要風(fēng)險(xiǎn)
本次設(shè)立子公司的注冊(cè)登記、環(huán)評(píng)尚需獲得政府審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。該公司成立后，仍需盡快進(jìn)行生產(chǎn)場(chǎng)所及生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)、采購(gòu)，并進(jìn)行積極的市場(chǎng)開拓方能實(shí)現(xiàn)投資收益，后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)仍存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。
（三）本次投資對(duì)公司的影響
1、全資子公司福建科之杰使用自有資金對(duì)外投資，現(xiàn)金流存在一定凈流出，但不會(huì)對(duì)公司本年度的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果帶來明顯影響；
2、河南科之杰投資設(shè)立以及后續(xù)生產(chǎn)基地建設(shè)完成后，將使公司在河南地區(qū)擁有較為完整的混凝土外加劑產(chǎn)品生產(chǎn)基地，公司可以盡快拓展在河南及其周邊區(qū)域的混凝土外加劑的生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)，從而有助于實(shí)現(xiàn)公司立足福建、走向全國(guó)的發(fā)展目標(biāo)。
五、程序說明
根據(jù)公司相關(guān)內(nèi)控制度的規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后即可實(shí)施，無需提交公司股東大會(huì)審議。
六、其他事項(xiàng)
公司董事會(huì)將積極關(guān)注本次對(duì)外投資事項(xiàng)的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)投資者關(guān)注公司在指定信息披露媒體披露的公告，公司所有信息均以在指定報(bào)刊和網(wǎng)站的正式公告為準(zhǔn)，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
七、備查文件
1、 公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。
特此公告。
