一、 會(huì)議通知、召集及召開(kāi)情況
廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司") 第二屆董事 會(huì)第五次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱"本次會(huì)議")于 2010 年 12 月 14 日上午 9 點(diǎn)在廈門市 湖濱南路 62 號(hào)建設(shè)科技大廈 11 樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，本次會(huì)議由 公司董事長(zhǎng)蔡永太先生召集并主持，會(huì)議通知已于 2010 年 12 月 2 日以 OA 郵件、 電子郵件、傳真等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)到董 事 9 名，實(shí)到董事 9 名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》 及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、 會(huì)議決議 本次會(huì)議采用記名投票表決方式表決議案，形成了以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)北京國(guó)芳礦業(yè)投資有限公司 51%股權(quán)的議案》；表決結(jié)果為：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
公司董事會(huì)同意公司以不高于人民幣 320 萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)北京國(guó)芳礦業(yè)投 資有限公司 51%股權(quán)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于同意全資子公司廈門市工程檢測(cè)中心有限公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》；表決結(jié)果為：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
公司董事會(huì)同意全資子公司廈門市工程檢測(cè)中心有限公司與龍海市工程建 設(shè)質(zhì)量管理協(xié)會(huì)共同以現(xiàn)金出資人民幣 300萬(wàn)元設(shè)立龍海市龍建工程檢測(cè)有限 公司（暫定名，以工商部門核準(zhǔn)登記的名稱為準(zhǔn)），開(kāi)展工程檢測(cè)與技術(shù)服務(wù)。
其中廈門市工程檢測(cè)中心有限公司以自有資金出資 135萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的45%，龍海市工程建設(shè)質(zhì)量管理協(xié)會(huì)出資 165 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 55%。
廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司") 第二屆董事 會(huì)第五次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱"本次會(huì)議")于 2010 年 12 月 14 日上午 9 點(diǎn)在廈門市 湖濱南路 62 號(hào)建設(shè)科技大廈 11 樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，本次會(huì)議由 公司董事長(zhǎng)蔡永太先生召集并主持，會(huì)議通知已于 2010 年 12 月 2 日以 OA 郵件、 電子郵件、傳真等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)到董 事 9 名，實(shí)到董事 9 名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》 及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、 會(huì)議決議 本次會(huì)議采用記名投票表決方式表決議案，形成了以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)北京國(guó)芳礦業(yè)投資有限公司 51%股權(quán)的議案》；表決結(jié)果為：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
公司董事會(huì)同意公司以不高于人民幣 320 萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)北京國(guó)芳礦業(yè)投 資有限公司 51%股權(quán)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于同意全資子公司廈門市工程檢測(cè)中心有限公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》；表決結(jié)果為：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
公司董事會(huì)同意全資子公司廈門市工程檢測(cè)中心有限公司與龍海市工程建 設(shè)質(zhì)量管理協(xié)會(huì)共同以現(xiàn)金出資人民幣 300萬(wàn)元設(shè)立龍海市龍建工程檢測(cè)有限 公司（暫定名，以工商部門核準(zhǔn)登記的名稱為準(zhǔn)），開(kāi)展工程檢測(cè)與技術(shù)服務(wù)。
其中廈門市工程檢測(cè)中心有限公司以自有資金出資 135萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的45%，龍海市工程建設(shè)質(zhì)量管理協(xié)會(huì)出資 165 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 55%。
