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一、對外投資概述
2006年7月29日，經公司第五屆董事會第八次會議審議通過，公司決定與控股股東山東工程機械集團有限公司共同出資在山東省濟南市東部高新技術開發區組建山推重工科技有限公司，以叉車和瀝青混凝土攤鋪機產品作為切入點，逐步開發其它有市場發展前景的工程機械產品。注冊資本6,000萬元，本公司以現金出資3,600萬元，占注冊資本的60%。
根據市場發展趨勢，結合公司現狀，本著資源整合、優化配置的原則，公司擬變更上述投資項目的投資主體、投資規模及建設地點。2008年5月26日，公司召開第六屆董事會第一次會議，審議通過了投資設立山推重工科技有限公司的議案，公司決定自籌資金，在山東省濟寧市高新技術產業開發區投資設立山推重工科技有限公司（暫定名），注冊資本8,000萬元，本公司以現金出資8,000萬元，占注冊資本的100%。
本次投資不構成關聯交易，不需提交公司股東大會批準。
二、投資項目的基本情況
1、公司名稱：山推重工科技有限公司（暫定名）；
注冊地址：山東省濟寧市高新技術產業開發區。
2、注冊資本：人民幣8,000萬元。
出資方及出資比例：本公司現金出資8,000萬元，占注冊資本的100%。
3、組織形式：有限責任公司
經營范圍：叉車及起重運輸機械（須憑許可證經營）、小型挖掘機及其變形產品的研究、開發、制造、銷售、租賃、維修及技術咨詢服務。
4、主要建設內容：在濟寧市高新技術產業開發區征地186畝，新建焊接、加工、熱處理、裝配、涂裝聯合生產車間，購置關鍵生產加工設備及檢測設備，完善配套設施建設。
5、建 設 期：2008年5月開始建設，2010年上半年完成，下半年試生產。
建設目標：2011年達到年產10,000臺叉車、小型挖掘機及其變形產品的生產能力。
6、效益預測：項目達產后，年新增銷售收入7.2億元，利潤總額9,229萬元，投資利潤率32.04%，投資回收期5.38年。
三、本次投資的目的以及影響情況
本次投資設立山推重工科技有限公司，將有利于實現公司“壯大主業、拓展新業；
整合資源、精益管理；協同發展、融入國際”的中長期發展戰略目標，有利于提升公司在工程機械領域的競爭力。
四、備查文件
1、公司第六屆董事會第一次會議決議；
2、山推重工科技有限公司建設項目可研報告。
山推工程機械股份有限公司董事會
二零零八年五月二十六日
一、對外投資概述
2006年7月29日，經公司第五屆董事會第八次會議審議通過，公司決定與控股股東山東工程機械集團有限公司共同出資在山東省濟南市東部高新技術開發區組建山推重工科技有限公司，以叉車和瀝青混凝土攤鋪機產品作為切入點，逐步開發其它有市場發展前景的工程機械產品。注冊資本6,000萬元，本公司以現金出資3,600萬元，占注冊資本的60%。
根據市場發展趨勢，結合公司現狀，本著資源整合、優化配置的原則，公司擬變更上述投資項目的投資主體、投資規模及建設地點。2008年5月26日，公司召開第六屆董事會第一次會議，審議通過了投資設立山推重工科技有限公司的議案，公司決定自籌資金，在山東省濟寧市高新技術產業開發區投資設立山推重工科技有限公司（暫定名），注冊資本8,000萬元，本公司以現金出資8,000萬元，占注冊資本的100%。
本次投資不構成關聯交易，不需提交公司股東大會批準。
二、投資項目的基本情況
1、公司名稱：山推重工科技有限公司（暫定名）；
注冊地址：山東省濟寧市高新技術產業開發區。
2、注冊資本：人民幣8,000萬元。
出資方及出資比例：本公司現金出資8,000萬元，占注冊資本的100%。
3、組織形式：有限責任公司
經營范圍：叉車及起重運輸機械（須憑許可證經營）、小型挖掘機及其變形產品的研究、開發、制造、銷售、租賃、維修及技術咨詢服務。
4、主要建設內容：在濟寧市高新技術產業開發區征地186畝，新建焊接、加工、熱處理、裝配、涂裝聯合生產車間，購置關鍵生產加工設備及檢測設備，完善配套設施建設。
5、建 設 期：2008年5月開始建設，2010年上半年完成，下半年試生產。
建設目標：2011年達到年產10,000臺叉車、小型挖掘機及其變形產品的生產能力。
6、效益預測：項目達產后，年新增銷售收入7.2億元，利潤總額9,229萬元，投資利潤率32.04%，投資回收期5.38年。
三、本次投資的目的以及影響情況
本次投資設立山推重工科技有限公司，將有利于實現公司“壯大主業、拓展新業；
整合資源、精益管理；協同發展、融入國際”的中長期發展戰略目標，有利于提升公司在工程機械領域的競爭力。
四、備查文件
1、公司第六屆董事會第一次會議決議；
2、山推重工科技有限公司建設項目可研報告。
山推工程機械股份有限公司董事會
二零零八年五月二十六日
