三一重工董事會決議內容

    三一重工股份有限公司于2005年5月13日以通訊表決的方式召開二屆十三次董事會,會議審議通過如下決：

    一、通過關于公司2004年度股東大會延期的議案：公司原定于2005年5月21日召開的2004年度股東大會因故延期至2005年5月29日上午召開。 
    
    二、通過公司2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本修改預案：經公司控股股東三一集團有限公司提議，將分配預案修改為擬以2004年末總股本24000萬股為基數，每10股轉增10股派2元（含稅）。該修改預案尚需經公司2004年度股東大會批準后，方可實施。