本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第五屆董事會第四次會議于2011年8月19日以現場方式在公司三樓會議室召開。應到董事9名，實到董事9名，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議由董事長鄧守信先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的要求，會議合法有效。會議經過與會董事充分討論以舉手表決方式審議通過了下述議案：
1、審議通過了《公司2011年半年度報告》。
全體董事同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
2、審議通過了擬建設2×4500ｔ／ｄ新型干法水泥生產線項目的議案，并授權公司辦理新建項目的環評、立項及用地的批復手續。
按照山西省委、省政府和太原市委、市政府對太原市西山地區綜合整治的整體要求，公司本部現有水泥生產線將異地搬遷，工程分二期，將在新址建設二條4500ｔ／ｄ熟料的新型干法水泥生產線，年產水泥能力為400萬噸。生產技術采用目前國際先進的新型干法窯外分解工藝技術和裝備。
項目批復后，公司將變更實施主體至太原獅頭中聯水泥有限公司，項目建設期為18個月。
全體董事同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
3、審議通過了擬對太原獅頭中聯水泥有限公司增資的議案。
太原獅頭中聯水泥有限公司是公司于2011年6月2日投資100萬元設立的獨資公司，公司經營范圍：水泥、水泥熟料、商品混凝土、新型墻體材料的生產銷售；水泥生產設備制造、安裝及技術咨詢；水泥袋加工。
中國聯合水泥集團有限公司（以下簡稱“中國聯合水泥”）是國務院國資委管理的大型央企－中國建材集團的核心企業，香港Ｈ股上市公司－中國建材股份的重要業務板塊，國家重點扶持的特大型水泥集團。中國聯合水泥旗下的70余家分、子公司遍布山東、江蘇、河南、河北、安徽、四川、山西、內蒙古等省市自治區。總資產300億元，年產能規模8000萬噸。中國聯合水泥擁有50余條日產2500噸級、日產5000噸級、日產6000噸級、日產10000噸級代表世界和國內先進水平的新型干法水泥生產線。其中，日產10000噸級生產線各項經濟技術指標全球領先。
2011年1月11日，太原市人民政府與中國建筑材料集團簽訂戰略合作框架協議，協議簽訂以太原獅頭集團為重點進行資產重組，構建中國建材集團在太原市的發展平臺。控股重組事宜，將由太原市政府與中國建材集團根據商討情況另行簽署相關協議。（詳見2011年1月13日公司公告）
為充分利用太原獅頭水泥股份有限公司、中國聯合水泥集團有限公司在水泥行業里的優勢，實現強強聯合，雙方擬將獅頭中聯作為平臺公司投資建設新型干法水泥生產線，為此公司同意吸收中國聯合水泥集團有限公司成為獅頭中聯的新股東，并由新老股東共同對獅頭中聯進行增資。
首先，由雙方對獅頭中聯增資，以使獅頭中聯的注冊資本由100萬元增加至200萬元，即新增注冊資本100萬元，其中獅頭股份出資額為102萬元，中國聯合水泥集團有限出資額為98萬元。
雙方同意，如獅頭中聯能夠獲得2×4500ｔ／ｄ新型干法水泥生產線的政府批文，則未來獅頭中聯的注冊資本設定為5億元人民幣。雙方同意視獅頭中聯建設項目的工程進度及資金需求分期增資到位。雙方同意，未來進一步增資時，將按同比例進行增資。但當一方放棄其按同比例增資的權利時，則由另一方單方增資，以使獅頭中聯的注冊資本達到雙方設定的目標。在此情形下，放棄增資的一方的持股比例將被稀釋。
目前，2×4500ｔ／ｄ新型干法水泥生產線項目正在申報批復中。
全體董事同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
太原獅頭水泥股份有限公司第五屆監事會第三次會議于2011年8月19日本公司二樓會議室召開，應到監事三人，實到監事三人。本次會議符合公司章程和有關法律、法規的要求，會議合法有效，會議審議通過了下述報告和議案：
1、審議通過了《公司2011年半年度報告》；
2、審議通過了擬建設2×4500ｔ／ｄ新型干法水泥生產線項目的議案，并授權公司辦理新建項目的環評、立項及用地的批復手續。
3、審議通過了擬對太原獅頭中聯水泥有限公司增資的議案。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司監事會
2011年8月19日
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第五屆董事會第四次會議于2011年8月19日以現場方式在公司三樓會議室召開。應到董事9名，實到董事9名，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議由董事長鄧守信先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的要求，會議合法有效。會議經過與會董事充分討論以舉手表決方式審議通過了下述議案：
1、審議通過了《公司2011年半年度報告》。
全體董事同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
2、審議通過了擬建設2×4500ｔ／ｄ新型干法水泥生產線項目的議案，并授權公司辦理新建項目的環評、立項及用地的批復手續。
按照山西省委、省政府和太原市委、市政府對太原市西山地區綜合整治的整體要求，公司本部現有水泥生產線將異地搬遷，工程分二期，將在新址建設二條4500ｔ／ｄ熟料的新型干法水泥生產線，年產水泥能力為400萬噸。生產技術采用目前國際先進的新型干法窯外分解工藝技術和裝備。
項目批復后，公司將變更實施主體至太原獅頭中聯水泥有限公司，項目建設期為18個月。
全體董事同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
3、審議通過了擬對太原獅頭中聯水泥有限公司增資的議案。
太原獅頭中聯水泥有限公司是公司于2011年6月2日投資100萬元設立的獨資公司，公司經營范圍：水泥、水泥熟料、商品混凝土、新型墻體材料的生產銷售；水泥生產設備制造、安裝及技術咨詢；水泥袋加工。
中國聯合水泥集團有限公司（以下簡稱“中國聯合水泥”）是國務院國資委管理的大型央企－中國建材集團的核心企業，香港Ｈ股上市公司－中國建材股份的重要業務板塊，國家重點扶持的特大型水泥集團。中國聯合水泥旗下的70余家分、子公司遍布山東、江蘇、河南、河北、安徽、四川、山西、內蒙古等省市自治區。總資產300億元，年產能規模8000萬噸。中國聯合水泥擁有50余條日產2500噸級、日產5000噸級、日產6000噸級、日產10000噸級代表世界和國內先進水平的新型干法水泥生產線。其中，日產10000噸級生產線各項經濟技術指標全球領先。
2011年1月11日，太原市人民政府與中國建筑材料集團簽訂戰略合作框架協議，協議簽訂以太原獅頭集團為重點進行資產重組，構建中國建材集團在太原市的發展平臺。控股重組事宜，將由太原市政府與中國建材集團根據商討情況另行簽署相關協議。（詳見2011年1月13日公司公告）
為充分利用太原獅頭水泥股份有限公司、中國聯合水泥集團有限公司在水泥行業里的優勢，實現強強聯合，雙方擬將獅頭中聯作為平臺公司投資建設新型干法水泥生產線，為此公司同意吸收中國聯合水泥集團有限公司成為獅頭中聯的新股東，并由新老股東共同對獅頭中聯進行增資。
首先，由雙方對獅頭中聯增資，以使獅頭中聯的注冊資本由100萬元增加至200萬元，即新增注冊資本100萬元，其中獅頭股份出資額為102萬元，中國聯合水泥集團有限出資額為98萬元。
雙方同意，如獅頭中聯能夠獲得2×4500ｔ／ｄ新型干法水泥生產線的政府批文，則未來獅頭中聯的注冊資本設定為5億元人民幣。雙方同意視獅頭中聯建設項目的工程進度及資金需求分期增資到位。雙方同意，未來進一步增資時，將按同比例進行增資。但當一方放棄其按同比例增資的權利時，則由另一方單方增資，以使獅頭中聯的注冊資本達到雙方設定的目標。在此情形下，放棄增資的一方的持股比例將被稀釋。
目前，2×4500ｔ／ｄ新型干法水泥生產線項目正在申報批復中。
全體董事同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
太原獅頭水泥股份有限公司第五屆監事會第三次會議于2011年8月19日本公司二樓會議室召開，應到監事三人，實到監事三人。本次會議符合公司章程和有關法律、法規的要求，會議合法有效，會議審議通過了下述報告和議案：
1、審議通過了《公司2011年半年度報告》；
2、審議通過了擬建設2×4500ｔ／ｄ新型干法水泥生產線項目的議案，并授權公司辦理新建項目的環評、立項及用地的批復手續。
3、審議通過了擬對太原獅頭中聯水泥有限公司增資的議案。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司監事會
2011年8月19日
