臺泥(1101-TW)：公告董事會決議
1.事實發生日：2005/12/29
2.本次新增（減少）投資方式：現金增資
3.交易數量、每單位價格及交易總金額：交易數量及單位價格：不適用交易總金額：480萬美元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱：湖南臺泥漣鋼新型建材有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額：美金0萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額：美金480萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目：生產及銷售礦渣粉、水泥及其他建筑材料
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態：不適用。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表凈值：不適用。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額：不適用。
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額：美金0萬元
12.迄目前為止，投審會核準赴大陸地區投資總額（含本次投資）：美金29,355萬元
13.迄目前為止，投審會核準赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率：33.34%
14.迄目前為止，投審會核準赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率：10.5%
15.迄目前為止，投審會核準赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率：17.87%
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額：美金14,938.46萬元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率：16.97%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率：5.34%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率：9.09%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額：91年： 3,854,258人民幣92年： 2,157,397人民幣93年： 11,707,819人民幣
21.最近三年度獲利匯回金額：無。
22.交易相對人及其與公司之關系：不適用。
23.交易相對人為實質關系人者，并應公告選定關系人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關系）、移轉日期及金額：不適用。
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關系人者，尚應公告關系人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關系：不適用。
25.處分利益（或損失）：不適用。
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項：不適用。
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位：不適用。
28.經紀人：不適用。
29.取得或處分之具體目的：不適用。
30.本次交易董事有異議：否
31.本次交易會計師出具非合理性意見：否
