本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會(huì)議通知、召集及召開(kāi)情況
廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)于2012年7月20日上午9點(diǎn)在廈門市湖濱南路62號(hào)建設(shè)科技大廈9樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)蔡永太先生召集并主持，會(huì)議通知已于2012年7月13日以O(shè)A郵件、電子郵件、傳真等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議決議
本次會(huì)議采用記名投票表決方式表決議案，形成了以下決議：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；表決結(jié)果為：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》，修改后的《公司章程》尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
修訂后的《公司章程》和《章程修訂對(duì)照表》已刊載于公司指定披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于制定<公司（2012年-2014年）三年股東回報(bào)規(guī)劃書(shū)>的議案》；表決結(jié)果為：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于制定<公司（2012年-2014年）三年股東回報(bào)規(guī)劃書(shū)>的議案》，修改后該議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。公司獨(dú)立董事已對(duì)上述章程修訂及回報(bào)規(guī)劃書(shū)的制定發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《公司（2012年-2014年）三年股東回報(bào)規(guī)劃書(shū)》及《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。表決結(jié)果為：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，修改后該議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)于變更公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
（四）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。表決結(jié)果為：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
公司董事會(huì)決定于2012年8月6日（周一）上午9點(diǎn)30分，在廈門市湖濱南路62號(hào)建設(shè)科技大廈十三樓會(huì)議室召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，該次會(huì)議將審議以下議案：
1、《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；
2、《關(guān)于制定<公司（2012年-2014年）三年股東回報(bào)規(guī)劃書(shū)>的議案》；
3、《關(guān)于變更公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司關(guān)于召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》。
特此公告。
廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一二年七月二十一日
