本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況
本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
上海建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年6月20日上午在公司B樓201會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)徐征先生主持。公司股東和股東代理人、公司董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員以及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共24人，代表股份1,686,626,212(十六億八千六百六十二萬(wàn)六千二百一十二)股，占公司總股本的72.92816%，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
股東大會(huì)就董事會(huì)的提案以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式進(jìn)行了投票表決，并通過(guò)了下列提案：
（一）審議通過(guò)了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)昆山市中環(huán)快速化改造工程項(xiàng)目的議案》；
項(xiàng)目情況詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《對(duì)外投資公告》（公告編號(hào)：臨2012－024）和2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。
全體股數(shù)
同意股數(shù)
反對(duì)股數(shù)
棄權(quán)股數(shù)
同意比例
全體股東
1,686,626,212
1,686,625,612
0
600
99.99996%
?。ǘ徸h通過(guò)了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》；
全體股數(shù)
同意股數(shù)
反對(duì)股數(shù)
棄權(quán)股數(shù)
同意比例
全體股東
1,686,626,212
1,686,625,612
0
600
99.99996%
三、律師見(jiàn)證情況
上海金茂凱德律師事務(wù)所李志強(qiáng)律師、方曉杰律師對(duì)本次會(huì)議出具法律意見(jiàn)書(shū)，結(jié)論是：
“本所認(rèn)為，公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)未有股東提出臨時(shí)提案，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效?！?
四、備查文件及附件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《上海建工集團(tuán)股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《上海金茂凱德律師事務(wù)所關(guān)于上海建工集團(tuán)股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》；
3、經(jīng)修訂的《上海建工集團(tuán)股份有限公司章程》。
上海建工集團(tuán)股份有限公司
2012年6月20日
重要內(nèi)容提示
本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況
本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
上海建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年6月20日上午在公司B樓201會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)徐征先生主持。公司股東和股東代理人、公司董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員以及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共24人，代表股份1,686,626,212(十六億八千六百六十二萬(wàn)六千二百一十二)股，占公司總股本的72.92816%，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
股東大會(huì)就董事會(huì)的提案以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式進(jìn)行了投票表決，并通過(guò)了下列提案：
（一）審議通過(guò)了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)昆山市中環(huán)快速化改造工程項(xiàng)目的議案》；
項(xiàng)目情況詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《對(duì)外投資公告》（公告編號(hào)：臨2012－024）和2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。
全體股數(shù)
同意股數(shù)
反對(duì)股數(shù)
棄權(quán)股數(shù)
同意比例
全體股東
1,686,626,212
1,686,625,612
0
600
99.99996%
?。ǘ徸h通過(guò)了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》；
全體股數(shù)
同意股數(shù)
反對(duì)股數(shù)
棄權(quán)股數(shù)
同意比例
全體股東
1,686,626,212
1,686,625,612
0
600
99.99996%
三、律師見(jiàn)證情況
上海金茂凱德律師事務(wù)所李志強(qiáng)律師、方曉杰律師對(duì)本次會(huì)議出具法律意見(jiàn)書(shū)，結(jié)論是：
“本所認(rèn)為，公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)未有股東提出臨時(shí)提案，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效?！?
四、備查文件及附件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《上海建工集團(tuán)股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《上海金茂凱德律師事務(wù)所關(guān)于上海建工集團(tuán)股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》；
3、經(jīng)修訂的《上海建工集團(tuán)股份有限公司章程》。
上海建工集團(tuán)股份有限公司
2012年6月20日
