金隅股份2010年度股東大會召開

　　近日上午，北京金隅股份有限公司在環球貿易中心22樓第六會議室召開了2010年度股東大會，出席本次會議的股東及股東代表共10人，代表股份共3152310334股（其中A股為2802708243股，H股為349602091股），占公司有表決權總股份4283737060股的73.59%。

　　董事長蔣衛平主持了本次會議。會議采取現場記名投票的方式，審議批準了《關于董事會2010年度工作報告的議案》、《關于監事會2010年度工作報告的議案》、《關于公司2010年度財務決算報告的議案》、《關于公司2010年度利潤分配預案的議案》、《關于聘任公司2011年度審計機構的議案》、《關于補選李新華先生為公司非執行董事的議案》、《關于公司發行股份之一般授權的議案》、《關于公司擬發行債券的議案》等8項議案，其中第1至6項普通決議案獲得出席會議的股東所持表決權的二分之一以上通過，第7、第8項特別決議案獲得出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　經股東大會批準，二○一○年度，按照中國企業會計準則審定的母公司當期凈利潤為人民幣1585796104元（扣除公允價值變動損益后）；按照香港財務報告準則審定的母公司當期凈利潤為人民幣1610626750元（扣除公允價值變動損益后）。

　　會議期間，公司管理層與股東代表就公司整體發展戰略，各業務板塊發展策略等方面進行了細致深入探討，充分增強了廣大股東對公司良好發展前景的信心。

　　公司法律顧問北京市觀韜律師事務指派律師見證本次股東大會，并出具了法律意見書。認為本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、表決程序和表決結果均符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，合法、有效。公司董事，監事、高級管理人員及香港中央證券登記有限公司、公司境內外法律顧問等中介機構出席、列席了本次會議。