廣東塔牌集團股份有限公司
第二屆董事會第九次會議決議公告
重要提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據公司《章程》以及《董事會議事規則》第十五條第二款的規定，廣東塔牌集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2010 年 10 月8 日以電傳、電話等方式向全體董事發出了《關于召開第二屆董事會第九次會議的通知》。2010 年 10 月 11 日，公司以通訊表決方式召開了第二屆董事會第九次會議。會議由公司董事長鐘烈華先生主持。本次會議應出席董事9 位，實際出席董事 9 位，會議的召集、召開符合法律、法規、規章及公司章程的規定。
與會董事經認真審議并表決通過如下決議：
一、以9 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于子公司廣東塔牌集團混凝土投資有限公司對外投資相關事項變更的議案》。
為拓展新業務，完善產業鏈，配合和優化混凝土產業的戰略布局，2010 年6 月4 日，公司第二屆董事會第一次會議審議通過了《關于公司子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司對外投資的議案》，同意公司全資子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司（“塔牌混凝土”）與廣東新塔混凝土投資管理有限公司（“新塔混凝土”）共同出資 4680 萬元在梅州市豐順縣設立子公司，興建一條年產 120 萬米的管樁生產線及配套水泥磚生產線（“豐順管樁項目”），其中，塔牌混凝土股權比例為49%、新塔混凝土股權比例為51%。相關情況詳見公司2010 年 6 月5 日在巨潮資訊網站發布的公告《全資子公司對外投資公告》（公告編號：2010-026）。
新塔混凝土因資金原因，提出退出豐順管樁項目并終止與塔牌混凝土在該項目上的合作。經認真研究，公司同意新塔混凝土公司的退出請求。因管樁項目目前尚在建設的前期準備工作中且未產生實質的權利義務關系，雙方協商同意撤消原《合資經營合同書》；因對方不構成違約，公司不追究其法律責任。
為推進項目的實施，公司根據 2010 年 9 月全資子公司塔牌混凝土與廣東省梅州市豐順縣人民政府簽訂的《投資協議》，同意全資子公司塔牌混凝土以自有資金 3000 萬元獨資設立豐順塔牌混凝土構件有限公司并建設該管樁項目，首期投資約5000萬元的不足部分由項目公司通過銀行貸款或其他渠道融資解決。
豐順管樁項目變更前和變更后情況
項目 變更前 變更后
公司名稱 豐順縣塔牌混凝土構件有限公司 豐順塔牌混凝土構件有限公司
1、廣東塔牌混凝土投資有限公司，投資主體及投資 占投資比例49%。 廣東塔牌混凝土投資有限公司，占投資比例100%。2、廣東新塔混凝土投資管理有限公司，占投資比例51%。
投資總額（萬元） 4680 12000
注冊資本（萬元） 1000 3000
一般經營項目：生產、加工、銷售：預應力混凝土管樁、高品位經營范圍：生產、加工、銷售：預應力混凝土管樁，水泥制品，建筑用金屬構件。 混凝土、水泥制品、建筑用金屬構件、地基及基礎工程施工。
建設周期 一期 兩期 首期建成一條 120 萬米預應力混生產規模
120 萬米預應力混凝土管樁及水泥制品 凝土管樁及水泥制品
該議案不需通過股東大會審議。項目變更后的情況請參見公司在巨潮資訊網站發布的公告《關于全資子公司廣東塔牌集團混凝土投資有限公司對外投資相關事項變更的公告》。
特此公告
廣東塔牌集團股份有限公司董事會
二零一零年十月十一日
第二屆董事會第九次會議決議公告
重要提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據公司《章程》以及《董事會議事規則》第十五條第二款的規定，廣東塔牌集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2010 年 10 月8 日以電傳、電話等方式向全體董事發出了《關于召開第二屆董事會第九次會議的通知》。2010 年 10 月 11 日，公司以通訊表決方式召開了第二屆董事會第九次會議。會議由公司董事長鐘烈華先生主持。本次會議應出席董事9 位，實際出席董事 9 位，會議的召集、召開符合法律、法規、規章及公司章程的規定。
與會董事經認真審議并表決通過如下決議：
一、以9 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于子公司廣東塔牌集團混凝土投資有限公司對外投資相關事項變更的議案》。
為拓展新業務，完善產業鏈，配合和優化混凝土產業的戰略布局，2010 年6 月4 日，公司第二屆董事會第一次會議審議通過了《關于公司子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司對外投資的議案》，同意公司全資子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司（“塔牌混凝土”）與廣東新塔混凝土投資管理有限公司（“新塔混凝土”）共同出資 4680 萬元在梅州市豐順縣設立子公司，興建一條年產 120 萬米的管樁生產線及配套水泥磚生產線（“豐順管樁項目”），其中，塔牌混凝土股權比例為49%、新塔混凝土股權比例為51%。相關情況詳見公司2010 年 6 月5 日在巨潮資訊網站發布的公告《全資子公司對外投資公告》（公告編號：2010-026）。
新塔混凝土因資金原因，提出退出豐順管樁項目并終止與塔牌混凝土在該項目上的合作。經認真研究，公司同意新塔混凝土公司的退出請求。因管樁項目目前尚在建設的前期準備工作中且未產生實質的權利義務關系，雙方協商同意撤消原《合資經營合同書》；因對方不構成違約，公司不追究其法律責任。
為推進項目的實施，公司根據 2010 年 9 月全資子公司塔牌混凝土與廣東省梅州市豐順縣人民政府簽訂的《投資協議》，同意全資子公司塔牌混凝土以自有資金 3000 萬元獨資設立豐順塔牌混凝土構件有限公司并建設該管樁項目，首期投資約5000萬元的不足部分由項目公司通過銀行貸款或其他渠道融資解決。
豐順管樁項目變更前和變更后情況
項目 變更前 變更后
公司名稱 豐順縣塔牌混凝土構件有限公司 豐順塔牌混凝土構件有限公司
1、廣東塔牌混凝土投資有限公司，投資主體及投資 占投資比例49%。 廣東塔牌混凝土投資有限公司，占投資比例100%。2、廣東新塔混凝土投資管理有限公司，占投資比例51%。
投資總額（萬元） 4680 12000
注冊資本（萬元） 1000 3000
一般經營項目：生產、加工、銷售：預應力混凝土管樁、高品位經營范圍：生產、加工、銷售：預應力混凝土管樁，水泥制品，建筑用金屬構件。 混凝土、水泥制品、建筑用金屬構件、地基及基礎工程施工。
建設周期 一期 兩期 首期建成一條 120 萬米預應力混生產規模
120 萬米預應力混凝土管樁及水泥制品 凝土管樁及水泥制品
該議案不需通過股東大會審議。項目變更后的情況請參見公司在巨潮資訊網站發布的公告《關于全資子公司廣東塔牌集團混凝土投資有限公司對外投資相關事項變更的公告》。
特此公告
廣東塔牌集團股份有限公司董事會
二零一零年十月十一日
