廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司關于獨立董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2016 年 4 月 8 日收到建研集團獨立董事王鳳洲先生提交的書面辭職報告。根據(jù)中共中央組織部《關于進一步規(guī)范黨政領導干部在企業(yè)兼職(任職)問題的意見》的文件精神，王鳳洲先生請求辭去公司第三屆董事會獨立董事職務，同時一并辭去其在董事會審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務。辭職生效后，王鳳洲先生將不再擔任公司任何職務。
根據(jù)法律、行政法規(guī)及公司獨立董事制度的規(guī)定，王鳳洲先生的辭職申請將在股東大會選舉出新任獨立董事后方可生效。在此期間，王鳳洲先生仍將按照有關法律、法規(guī)的要求繼續(xù)履行獨立董事及其在各專門委員會中的職責。公司董事會將盡快提名新的獨立董事候選人，經(jīng)審核后提交公司股東大會選舉產(chǎn)生。
王鳳洲先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，獨立公正，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會對王鳳洲先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝!
特此公告。
廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司
董 事 會
二〇一六年四月十一日
