本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2014 年 11 月 4 日收到公司獨立董事鄒學棟先生提交的書面辭職報告。根據中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職(任職)問題的意見》的文件精神,鄒學棟先生請求辭去公司第三屆董事會獨立董事職務,同時一并辭去其在提名委員會主任委員、戰略委員會委員職務。辭職生效后,鄒學棟先生將不再擔任公司任何職務。
鄒學棟先生辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一,根據法律、行政法規及公司獨立董事制度的規定,鄒學棟先生的辭職申請將在股東大會選舉出新任獨立董事后方可生效。在此期間,鄒學棟先生仍將按照有關法律、法規的要求繼續履行獨立董事及其在各專門委員會中的職責。公司董事會將盡快提名新的獨立董事候選人,經審核后提交公司股東大會選舉產生。
鄒學棟先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責,獨立公正,為公司的規范運作和健康發展發揮了積極作用,公司董事會對鄒學棟先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝!
特此公告。
廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司
董 事 會
二〇一四年十一月七日
