本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
公司董事會于近日收到公司董事劉志江先生的辭職申請，劉志江先生因工作原因無法擔任公司董事一職，請求辭去公司董事職務，根據《深圳證券交易所[微博]主板上市公司規范運作指引》規定，劉志江先生的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。劉志江先生的辭職未導致公司董事會成員低于法定人數，不會影響公司董事會正常運作，不會影響公司正常生產經營。劉志江先生辭去公司董事職務后不再擔任公司的其他職務。公司董事會將按照法定程序盡快提名新的董事候選人，提交股東大會進行審議。
公司董事會對劉志江先生在職期間勤勉工作和為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝!
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司
董事會
二〇一四年十月二十一日
