本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司第五屆董事會于2008年01月10日以電子郵件方式發出召開第十一次（臨時）會議的通知，董事會于2008年01月15日采取通訊方式如期召開了本次會議。應參加董事9人，實參加董事9人。公司監事會成員知悉了會議召開的全過程。本次會議通知及召開符合有關法律、法規、規章及公司章程的規定，合法有效。經會議審議，作出了如下決議：
一、審議通過《關于成立“天津柳工機械有限公司”的議案》。
1、同意公司在天津市空港物流加工區成立全資子公司“天津柳工機械有限公司”，注冊資本為1億元人民幣。
2、同意由譚佐洲先生出任該公司法定代表人、執行董事。
3、同意授權公司董事長王曉華先生簽署設立該子公司的有關法律文件。
該項議案獲全票贊成通過。
二、審議通過《關于柳州采埃孚機械有限公司雙方股東同比例增資的議案》。
同意對柳州采埃孚機械有限公司按我方持股49％的比例對其增資117.6萬歐元。
該項議案獲全票贊成通過。
特此公告。
廣西柳工機械股份有限公司
董 事 會
2008年01月10日
