長沙中聯重工科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會2007年度第一次臨時會議于2007年1月29日9：00———16：00以通訊方式召開，應參加表決董事六名，實際參加表決董事五名，董事劉權先生因在國外出差，無法參加本次會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：
一、《關于向湖南特力液壓有限公司投資的議案》
同意票4票，反對票0票，棄權票0票。
同意公司以現金投入方式向湖南特力液壓有限公司（簡稱特力液壓）投資5000萬元。由于特力液壓系公司第一大股東長沙建設機械(4.41,0.04,0.92%)研究院的控股子公司，該項投資屬關聯交易，關聯董事詹純新先生在對該項議案表決時進行了回避。
二、《關于提請董事會授權董事長辦理與本次投資相關事宜的議案》
同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
授權董事長對與公司向特力液壓投資的相關文件（如審計報告等）進行確認及簽署，并辦理與本次投資相關的其它事宜。
三、《關于設立中聯重科海灣公司的議案》
同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
同意公司投資80萬美元設立中聯重科(22.4,1.00,4.67%)海灣公司，注冊地為阿聯酋迪拜市杰拜阿里保稅區，企業類型為獨資子公司。經營范圍：銷售工程機械、環衛機械、汽車起重機及其專用底盤、其他機械設備、金屬與非金屬材料、售后技術服務；工程專用車輛（不含乘用車）及政策允許的金屬材料、 化工原料、化工產品。
