證券代碼：000157 證券簡稱：中聯重科公告編號：2012－025號
中聯重科股份有限公司第四屆董事會2012年度第三次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中聯重科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2012年度第三次臨時會議于2012年6月1日9時—11時以通訊方式召開，應參加表決董事七名，實際參加表決董事七名，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議審議并通過了《公司關于向有關銀行申請信用（授信）及融資業務的議案》：
本議案是對公司于2012年3月15日第四屆董事會第四次會議審議通過的《關于向有關銀行申請信用（授信）及融資業務的議案》進行的修訂。
結合2012年度公司業務融資需求，公司擬向有關銀行申請信用（授信）及融資業務，總規模不超過1400億元，包括：流動資金貸款、按揭業務、融資租賃、各類保函等銀行相關業務。并授權本公司董事長詹純新先生代表本公司與有關銀行簽署相關開戶文件、預留印鑒，簽訂信用（授信）及融資業務相關文件。該委托無轉委托權。本委托有效期自2012年5月1日起至2013年4月30日止。本議案需提交公司股東大會審議。
審議結果：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
中聯重科股份有限公司
董事會
二○一二年六月四日
中聯重科股份有限公司第四屆董事會2012年度第三次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中聯重科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2012年度第三次臨時會議于2012年6月1日9時—11時以通訊方式召開，應參加表決董事七名，實際參加表決董事七名，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議審議并通過了《公司關于向有關銀行申請信用（授信）及融資業務的議案》：
本議案是對公司于2012年3月15日第四屆董事會第四次會議審議通過的《關于向有關銀行申請信用（授信）及融資業務的議案》進行的修訂。
結合2012年度公司業務融資需求，公司擬向有關銀行申請信用（授信）及融資業務，總規模不超過1400億元，包括：流動資金貸款、按揭業務、融資租賃、各類保函等銀行相關業務。并授權本公司董事長詹純新先生代表本公司與有關銀行簽署相關開戶文件、預留印鑒，簽訂信用（授信）及融資業務相關文件。該委托無轉委托權。本委托有效期自2012年5月1日起至2013年4月30日止。本議案需提交公司股東大會審議。
審議結果：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
中聯重科股份有限公司
董事會
二○一二年六月四日
