本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2012 年5月24日收到公司獨立董事祁俊先生提交的書面辭職報告。因個人原因，祁俊先生申請辭去公司獨立董事職務。祁俊先生辭去獨立董事職務后，公司董事會獨立董事人數為4名，仍超過董事會總人數的1/3，符合《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》的有關規定，該辭職申請以辭職報告送達董事會之日起生效。
祁俊先生在擔任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責，為公司規范運作、健康發展發揮了積極作用，為此向祁俊先生致以衷心的感謝。
特此公告
三一重工股份有限公司
二Ｏ一二年五月二十四日
