重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議無否決或修改提案的情況。
●本次會(huì)議無新提案提交表決。
一、會(huì)議召開和出席情況
本公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年4月17日上午9時(shí)在亞泰大廈會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東及股東代表共12人，代表股份 351,557,061股（含授權(quán)委托），占公司股份總數(shù)的18.55%。本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)宋尚龍先生主持 了會(huì)議，部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，符合 法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
經(jīng)大會(huì)審議并以記名方式投票表決，審議通過了以下事項(xiàng)：
1、審議通過了關(guān)于聘任2011年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案：
同意票代表股份351,557,061股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)票代表股份0股；棄權(quán)票代表股份0股。
2、審議通過了關(guān)于為所屬公司借款提供擔(dān)保的議案：
（1）審議通過了繼續(xù)為吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司在吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春東盛支行申請(qǐng)的借款提供擔(dān)保的議案：
同意票代表股份351,557,061股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)票代表股份0股；棄權(quán)票代表股份0股。
（2）審議通過了繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春雙陽支行申請(qǐng)的借款提供擔(dān)保的議案：
同意票代表股份351,557,061股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)票代表股份0股；棄權(quán)票代表股份0股。
（3）審議通過了繼續(xù)為亞泰集團(tuán)通化水泥股份有限公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司通化分行申請(qǐng)的借款提供擔(dān)保的議案：
同意票代表股份351,557,061股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)票代表股份0股；棄權(quán)票代表股份0股。
（4）審議通過了為吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司在興業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行申請(qǐng)的敞口授信提供擔(dān)保的議案：
同意票代表股份351,557,061股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)票代表股份0股；棄權(quán)票代表股份0股。
●本次會(huì)議無否決或修改提案的情況。
●本次會(huì)議無新提案提交表決。
一、會(huì)議召開和出席情況
本公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年4月17日上午9時(shí)在亞泰大廈會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東及股東代表共12人，代表股份 351,557,061股（含授權(quán)委托），占公司股份總數(shù)的18.55%。本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)宋尚龍先生主持 了會(huì)議，部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，符合 法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
經(jīng)大會(huì)審議并以記名方式投票表決，審議通過了以下事項(xiàng)：
1、審議通過了關(guān)于聘任2011年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案：
同意票代表股份351,557,061股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)票代表股份0股；棄權(quán)票代表股份0股。
2、審議通過了關(guān)于為所屬公司借款提供擔(dān)保的議案：
（1）審議通過了繼續(xù)為吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司在吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春東盛支行申請(qǐng)的借款提供擔(dān)保的議案：
同意票代表股份351,557,061股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)票代表股份0股；棄權(quán)票代表股份0股。
（2）審議通過了繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春雙陽支行申請(qǐng)的借款提供擔(dān)保的議案：
同意票代表股份351,557,061股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)票代表股份0股；棄權(quán)票代表股份0股。
（3）審議通過了繼續(xù)為亞泰集團(tuán)通化水泥股份有限公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司通化分行申請(qǐng)的借款提供擔(dān)保的議案：
同意票代表股份351,557,061股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)票代表股份0股；棄權(quán)票代表股份0股。
（4）審議通過了為吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司在興業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行申請(qǐng)的敞口授信提供擔(dān)保的議案：
同意票代表股份351,557,061股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)票代表股份0股；棄權(quán)票代表股份0股。
