證券代碼：002480證券簡稱：新筑股份公告編號：2011-036
成都市新筑路橋機械股份有限公司為全資子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“保證人”）之全資子公司成都市新筑混凝土機械設備有限公司（以下簡稱“新筑混凝土”），因業務需要向上海銀行浦東發展銀行成都分行（以下簡稱“浦發銀行”或“債權人”）申請增加5000萬元人民幣的授信額度，為保障債權人的債權實現，保證人愿意為債權人基于該等授信對其享有的債權提供最高額保證擔保。
公司于2011年6月15日召開第四屆董事會第八次會議，一致同意為新筑混凝土向浦發銀行申請增加5000萬元人民幣額度授信提供最高額保證擔保。
本次董事會會議的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序、決議的形成和簽署人數均符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的有關規定，具有完全的法律效力。
被擔保人基本情況
（一）被擔保人：成都市新筑混凝土機械設備有限公司
成立日期：2009年4月8日
注冊地點：新津縣工業園區希望路
法定代表人：馮克敏
注冊資本：3，000萬元
經營范圍：混凝土機械設備制造；建筑工程用機械設備制造及施工；建筑機械租賃；貨物進出口、技術進出口。
（二）被擔保人與本公司的產權控制關系
被擔保人新筑混凝土為本公司全資子公司，本公司出資比例為100%。
（三）被擔保人的財務情況
單位：萬元
新筑混凝土
項目
2010 年 12 月 31 日2011 年 3 月 31 日
總資產16355.0717813.81
凈資產4765.254970.61
負債總額11589.8112843.20
流動負債11589.8112843.20
貸款余額20002000
營業收入21645.522919.70
利潤總額1851.11241.60
凈利潤1574.27205.36
截至目前，被擔保人新筑混凝土不存在相關擔保事項，也不存在訴訟與仲裁等或有事項。
新筑混凝土自成立以來未出現違約情況，具備良好的信譽，且為公司的全資子公司。目前，該公司具備履約能力，同時也面臨較大的資金壓力。董事會決議：愿意為新筑混凝土向債權人提供最高額保證。
同時，董事會對全資子公司的資產質量、經營情況、償債能力、信用狀況等進行了全面評估，全資子公司經營狀況比較穩定，具備較好的償債能力，因此同意上述擔保事項。
四、本公司及全資子公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
經查詢，截至本公告，被擔保人新筑混凝土未有過對外擔保。
按照相關規定，本次擔保需要提交股東大會審議。
截止本公告，本公司及其控股子公司對外擔保總額為7000萬元，均為本公司對全資子公司提供擔保。若此次擔保經股東大會審議通過，則本公司及其控股子公司對外擔保總額即為12，000萬元，占本公司2010年經審計凈資產比例為6.42%（合并口徑）；本公司對控股子公司提供擔保總額將為12，000萬元，占本公司2010年經審計凈資產比例為6.42%（合并口徑）。
截至本公告，本公司及全資子公司無逾期擔保。
五、備查文件
1、2011 年 6 月 15 日第四屆董事會第八次會議決議。
特此公告
成都市新筑路橋機械股份有限公司
董 事 會
二〇一一年六月十六日
