證券代碼：002205證券簡稱：國統股份編號：2011－014
新疆國統管道股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒 有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示： 本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
二、會議的召開和出席情況：
新疆國統管道股份有限公司召開 2011 年第一次臨時股東大會，會議采取現場投票方式。 公司有表決權的股份總額 116,152,018 股，出席本次會議的股東及委托代理人共 4 人，代表有 表決權的股份數額 59,550,116 股，占公司總股本的 51.27%。
本次會議由董事長徐永平先生主持。公司董事、監事、見證律師出席會議，公司高管列席 會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
三、議案的審議和表決情況 本次會議以書面記名表決方式通過以下決議（以下議案的詳細情況請參見公司已刊登在巨
潮資訊網站http://www.cninfo.com.cn的相關內容）：
1、關于變更募集資金投資項目"新疆國統管道股份有限公司天津PCCP生產線建設項目"
實施主體和方式的議案 表決結果：59,550,116股同意，0股反對，0股棄權，同意股份數額占出席本次會議有表決
權股份總數的100%。
2、關于對伊犁國統管道工程有限責任公司進行增資的議案。
表決結果：59,550,116 股同意，0 股反對，0 股棄權，同意股份數額占出席本次會議有表 決權股份總數的 100%。
3、關于對新疆天河管道工程有限責任公司進行增資的議案。
表決結果：59,550,116 股同意，0 股反對，0 股棄權，同意股份數額占出席本次會議有表 決權股份總數的 100%。
4、關于對中山銀河管道有限公司進行增資的議案。
表決結果：59,550,116 股同意，0 股反對，0 股棄權，同意股份數額占出席本次會議有表 決權股份總數的 100%。
5、關于對四川國統混凝土制品有限公司進行增資的議案。
表決結果：59,550,116股同意，0股反對，0股棄權，同意股份數額占出席本次會議有表決 權股份總數的100%。
6、關于申請流動資金貸款的議案。 表決結果：59,550,116股同意，0股反對，0股棄權，同意股份數額占出席本次會議有表決
權股份總數的100%。 根據公司生產經營發展的需要，向興業銀行股份有限公司烏魯木齊分行（以下簡稱"興業
銀行"）申請流動資金貸款，貸款金額人民幣1億元，用于補充公司流動資金。
7、關于修改《公司章程》的議案。 表決結果：59,550,116股同意，0股反對，0股棄權，同意股份數額占出席本次會議有表決
權股份總數的100%。 章程修改的具體內容如下：
?。?）原：第五條 公司住所：新疆米泉市城東工業開發區 郵政編碼：831407
修改為：第五條公司住所：新疆維吾爾自治區烏魯木齊市林泉西路 765 號
郵政編碼：831407
（2）原：第六條 公司注冊資本為人民幣 10000 萬元。 修改為：第六條 公司注冊資本為人民幣 11615.2018 萬元。
?。?）原：第十九條 公司股份總數為 10000 萬股，均為普通股。 修改為：第十九條 公司股份總數為 11615.2018 萬股，均為普通股。 除上述修改外，《公司章程》其他條款不變。新章程自本次股東大會通過之日起生效，原
章程同時廢止。
四、律師出具的法律意見 北京市大成（廣州）律師事務所委派律師出席了本次會議，認為本次股東大會的召集和召
開程序、出席現場會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關 規定，本次股東大會決議合法有效。
五、備查文件
1、新疆國統管道股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市大成（廣州）律師事務所出具的《關于新疆國統管道股份有限公司2011年第一 次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司董事會 二〇一一年二月二十二日
新疆國統管道股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒 有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示： 本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
二、會議的召開和出席情況：
新疆國統管道股份有限公司召開 2011 年第一次臨時股東大會，會議采取現場投票方式。 公司有表決權的股份總額 116,152,018 股，出席本次會議的股東及委托代理人共 4 人，代表有 表決權的股份數額 59,550,116 股，占公司總股本的 51.27%。
本次會議由董事長徐永平先生主持。公司董事、監事、見證律師出席會議，公司高管列席 會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
三、議案的審議和表決情況 本次會議以書面記名表決方式通過以下決議（以下議案的詳細情況請參見公司已刊登在巨
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1、關于變更募集資金投資項目"新疆國統管道股份有限公司天津PCCP生產線建設項目"
實施主體和方式的議案 表決結果：59,550,116股同意，0股反對，0股棄權，同意股份數額占出席本次會議有表決
權股份總數的100%。
2、關于對伊犁國統管道工程有限責任公司進行增資的議案。
表決結果：59,550,116 股同意，0 股反對，0 股棄權，同意股份數額占出席本次會議有表 決權股份總數的 100%。
3、關于對新疆天河管道工程有限責任公司進行增資的議案。
表決結果：59,550,116 股同意，0 股反對，0 股棄權，同意股份數額占出席本次會議有表 決權股份總數的 100%。
4、關于對中山銀河管道有限公司進行增資的議案。
表決結果：59,550,116 股同意，0 股反對，0 股棄權，同意股份數額占出席本次會議有表 決權股份總數的 100%。
5、關于對四川國統混凝土制品有限公司進行增資的議案。
表決結果：59,550,116股同意，0股反對，0股棄權，同意股份數額占出席本次會議有表決 權股份總數的100%。
6、關于申請流動資金貸款的議案。 表決結果：59,550,116股同意，0股反對，0股棄權，同意股份數額占出席本次會議有表決
權股份總數的100%。 根據公司生產經營發展的需要，向興業銀行股份有限公司烏魯木齊分行（以下簡稱"興業
銀行"）申請流動資金貸款，貸款金額人民幣1億元，用于補充公司流動資金。
7、關于修改《公司章程》的議案。 表決結果：59,550,116股同意，0股反對，0股棄權，同意股份數額占出席本次會議有表決
權股份總數的100%。 章程修改的具體內容如下：
?。?）原：第五條 公司住所：新疆米泉市城東工業開發區 郵政編碼：831407
修改為：第五條公司住所：新疆維吾爾自治區烏魯木齊市林泉西路 765 號
郵政編碼：831407
（2）原：第六條 公司注冊資本為人民幣 10000 萬元。 修改為：第六條 公司注冊資本為人民幣 11615.2018 萬元。
?。?）原：第十九條 公司股份總數為 10000 萬股，均為普通股。 修改為：第十九條 公司股份總數為 11615.2018 萬股，均為普通股。 除上述修改外，《公司章程》其他條款不變。新章程自本次股東大會通過之日起生效，原
章程同時廢止。
四、律師出具的法律意見 北京市大成（廣州）律師事務所委派律師出席了本次會議，認為本次股東大會的召集和召
開程序、出席現場會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關 規定，本次股東大會決議合法有效。
五、備查文件
1、新疆國統管道股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市大成（廣州）律師事務所出具的《關于新疆國統管道股份有限公司2011年第一 次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司董事會 二〇一一年二月二十二日
