甘肅祁連山水泥集團股份有限公司
關于重大資產重組進展的公告
證券代碼：600720 證券簡稱：祁連山 公告編號：2022-063
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
釋義：
一、重大資產重組的基本情況
祁連山擬通過資產置換及發行股份購買資產的方式，取得中國交建持有的公規院100%股權、一公院100%股權、二公院100%股權和中國城鄉持有的西南院100%股權、東北院100%股權、能源院100%股權，不足置換部分公司將以發行股份的方式向中國交建、中國城鄉購買（以下簡稱“本次交易”），并配套募集資金。
二、重大資產重組的進展情況
本次交易預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，構成重組上市，同時亦構成關聯交易。
經向上海證券交易所申請，公司股票自2022年4月25日起停牌，具體內容詳見公司于2022年4月25日披露的《甘肅祁連山水泥集團股份有限公司重大事項停牌公告》（公告編號：2022-018）。
停牌期間，公司積極組織相關各方推進本次重組事項的相關工作。公司于2022年5月11日召開第九屆董事會第一次臨時會議，審議通過了《關于<甘肅祁連山水泥集團股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案>及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案，并于2022年5月12日披露了《甘肅祁連山水泥集團股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》及其摘要等相關文件。同日，公司披露了《甘肅祁連山水泥集團股份有限公司關于披露重大資產重組預案暨公司股票復牌的提示性公告》（公告編號：2022-025），公司股票于2022年5月12日開市起復牌。
2022年5月24日，公司收到上海證券交易所下發的《關于對甘肅祁連山水泥集團股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金預案信息披露的問詢函》（上證公函[2022]0464號）（以下簡稱“《問詢函》”）。2022年6月14日，公司披露了《問詢函》有關問題的回復，并對本次交易預案進行了相應的修訂和補充，具體內容詳見公司于2022年6月15日披露的《甘肅祁連山水泥集團股份有限公司關于上海證券交易所<關于對甘肅祁連山水泥集團股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金預案信息披露的問詢函>回復的公告》（公告編號：2022-041）、《中信證券股份有限公司關于上海證券交易所<關于對甘肅祁連山水泥集團股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金預案信息披露的問詢函>相關問題之專項核查意見》、《甘肅祁連山水泥集團股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）》及《甘肅祁連山水泥集團股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）》。
2022年11月5日，公司披露了《關于重大資產重組項目延期發出股東大會通知等事項的公告》（公告編號：2022-059），將發出股東大會通知時間和財務有效期延期1個月，延期至2022年12月11日前發出股東大會通知。
2022年12月8日，公司披露了《關于重大資產重組項目再次延期發出股東大會通知的公告》（公告編號：2022-062），將發出股東大會通知時間再次延期1個月，延期至2023年1月11日前發出股東大會通知。
三、本次重大資產重組的后續工作安排
截至本公告披露日，公司、本次重大資產重組的相關各方及中介機構正在有序推進本次重大資產重組所涉及的盡職調查、審計及評估等各項工作，編制《重組報告書》及相關文件，并積極履行同各交易相關方的溝通程序，待相關工作完成后公司將再次召開董事會審議本次重大資產重組相關事項，同時依法披露《重組報告書》、獨立財務顧問報告、法律意見書等相關文件。
四、風險提示
本次重大資產重組方案尚需經有權監管機構批準后方可正式實施。本次重大資產重組能否獲得上述批準，以及最終獲得批準的時間存在不確定性。公司將繼續推進相關工作，并嚴格按照相關法律法規的要求及時履行信息披露義務。《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網站（www.sse.com.cn）為公司指定信息披露媒體，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
甘肅祁連山水泥集團股份有限公司
董事會
二0二二年十二月十四日
