本公司及其董事全體人員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
遼寧奧克化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2015 年 3 月 27日收到董事馬衛國先生的辭職報告，馬衛國先生因工作原因請求辭去所擔任的公司第三屆董事會董事及董事會戰略委員會委員職務。馬衛國先生辭職后將不再擔任公司的任何職務。根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，馬衛國先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。
公司對馬衛國先生在擔任公司董事期間為公司及董事會所做出的貢獻表示衷心感謝！
為了公司經營發展需要，董事會決定提名謝永元先生為公司第三屆董事會董事候選人，任期自公司 2014 年年度股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿。
謝永元先生的簡歷詳見公司于同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網上的《遼寧奧克化學股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議公告》。
特此公告。
遼寧奧克化學股份有限公司 董事會
2015 年 3 月 30 日
