本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
2011年10月20日，公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于召開本公司2011年第五次臨時股東大會的議案》，現將具體事宜再次通知如下：
一、會議召開時間
現場會議召開時間為：2011年11月9日（星期三）下午14：30
網絡投票時間為：2011年11月8日－2011年11月9日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2011 年11月9日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2011年11月8日下午15：00 至2011年11月9日下午15：00 期間的任意時間。
二、現場會議召開地點
烏魯木齊市河北東路1256號天合大廈二樓會議室。
三、會議方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次股東會將通過深圳證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統行使表決權。
四、會議審議事項
1、審議《關于本公司所屬公司水泥磨系統進行節能技術改造的議案》。
2、審議《關于本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限責任公司搬遷項目的議案》。
3、審議《關于控股子公司新疆天山筑友混凝土有限責任公司設立子公司建設年產40萬方商混項目的議案》。
4、審議《關于本公司全資子公司向興業銀行(13.39,0.02,0.15%)烏魯木齊市分行申請中長期項目資金借款的議案》。
5、審議《關于本公司向烏魯木齊商業銀行北京北路支行申請流動資金借款人民幣16，000萬元的議案》。
6、審議《關于本公司為全資子公司借款提供擔保的議案》。
7、審議《關于本公司全資子公司洛浦天山水泥有限責任公司與關聯方發生經營性關聯交易的議案》。
上述議案內容已經在2011年10月21日的《證券時報》上詳細披露，請投資者仔細閱讀。
五、表決權
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一表決權只能選擇現場、網絡投票方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次結果為準。
六、出席會議對象
1、截止2011年11月3日（星期四）（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊持有本公司股票的全體股東。該等股東均有權參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議，該代理人不必為股東。
2、公司的董事、監事及高級管理人員。
3、見證律師。
七、現場會議參加辦法
1、個人股東
個人股東親自出席股東大會，應持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；受托他人出席會議的，代理人應持有股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權委托書和代理人有效身份證件。
2、法人股東
法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東的法定代表人委托他人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書，能證明法定代表人資格的有效證明。
3、登記地點：公司董事會辦公室
4、登記時間：2011年11月7日（星期一）上午10：30－13：30，下午15：00－18：30（信函以收到郵戳日為準）。
5、會期半天，與會股東食宿費、交通費自理。
6、聯系方式
聯系地址：新疆烏魯木齊市河北東路1256號天合大廈二樓董事會辦公室
郵編：830013
聯系電話：（0991）6686791
傳真：（0991）6686782
聯系人：周林英、周建林
特此通知
新疆天山水泥股份有限公司董事會
2011年11月4日
附件：
1、投資者參加網絡投票的操作流程
2、授權委托書
附件一：
投資者參加網絡投票的操作流程
一、通過深圳證券交易所交易系統參加投票的相關事項
1、投票時間：2011年11月9日的交易時間，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2、投票簡稱：投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。
投票證券代碼
投票簡稱
買賣方向
委托價格
360877
天山投票
買入
對應的議案序號
3、通過交易系統進行網絡投票的操作程序
?。?）輸入“買入”指令；
（2）輸入證券代碼“360877”；
?。?）在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會議案序號，100．00元代表總議案，1．00元代表議案一，2．00元代表議案二，以此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報，股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
本次股東大會議案對應的委托價格如下：
序號
議 案 名 稱
對應申報價格（元）
0
總議案（表示對以下所有議案的統一表決）
100．00
1
關于本公司所屬公司水泥磨系統進行節能技術改造的議案
1．00
2
關于本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限責任公司搬遷項目的議案
2．00
3
關于控股子公司新疆天山筑友混凝土有限責任公司設立子公司建設年產40萬方商混項目的議案
3．00
4
關于本公司全資子公司向興業銀行烏魯木齊市分行申請中長期項目資金借款的議案
4．00
5
關于本公司向烏魯木齊商業銀行北京北路支行申請流動資金借款人民幣16，000萬元的議案
5．00
6
關于本公司為全資子公司借款提供擔保的議案
6．00
7
關于本公司全資子公司洛浦天山水泥有限責任公司與關聯方發生經營性關聯交易的議案
7．00
?。?）在“委托股數”項下填報表決意見。表決意見對應的委托數量如下：
表決意見種類
對應股數
同意
1股
反對
2股
棄權
3股
?。?）確認投票委托完成
4、注意事項
?。?）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的以第一次申報為準。
?。?） 不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。
5、投票舉例
以股東對公司全部議案投同意票為例，其申報情況如下：
投票證券代碼
投票簡稱
買賣方向
委托價格
委托股數
360877
天山投票
買入
100．00元
1股
二、通過互聯網投票系統參加投票的相關事項
1、投票時間：2011年11月8日下午15：00，結束時間為2011年11月9日下午15：00。
2、股東辦理身份認證的具體流程
股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
股東申請數字證書的，可向深圳證券信息服務公司或其委托的代理發讓機構申請，咨詢電話：0755－83239016。
股東采用服務密碼方式辦理身份認證的流程如下：
（1）申請服務密碼的流程
登錄網址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密碼服務專區”；點擊“申請密碼”，填寫“姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，設置6－8位的服務密碼，如申請成功系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
?。?）激活服務密碼
股東通過深交所交易激活系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。
買入證券
買入價格
買入股數
369999
1．00元
4 位數字的“激活校驗碼”
激活指令上午11：30前發出的，服務密碼當日下午13：00即可使用；激活指令上午11：30后發出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。
買入證券
買入價格
買入股數
369999
2．00元
大于1 的整數
3、網絡投票操作程序
?。?）登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股東大會列表”選擇“新疆天山水泥股份有限公司2011年第五次臨時股東大會投票”進行互聯網投票系統投票。
?。?）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”；已申數字證書的投資者可選擇ＣＡ證書登錄。
?。?）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；
?。?）確認并發送投票結果。
4、股東通過網絡投票系統投票后，不能通過網絡投票更改投票結果。
附件二：
授權委托書
茲委托先生（女士）代表本人（單位）出席新疆天山水泥股份有限公司2011年第五次臨時股東大會，并按以下權限行使股東權利。
1、對關于召開2011年第五次臨時股東大會通知會議議題中的第（）項審議事項投贊成票；
2、對關于召開2011年第五次臨時股東大會通知會議議題中的第（）項審議事項投反對票；
3、對關于召開2011年第五次臨時股東大會通知會議議題中的第（）項審議事項投棄權票；
4、對1－3項未作具體指示的事項，代理人可按自己的意愿表決。
委托人（簽字或法人單位蓋章）：法定代表人簽字（或蓋章）：
委托人深圳證券帳戶卡號碼：委托人持有股份：
代理人簽字： 代理人身份證號碼：
委托日期：二○一一年月日
2011年10月20日，公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于召開本公司2011年第五次臨時股東大會的議案》，現將具體事宜再次通知如下：
一、會議召開時間
現場會議召開時間為：2011年11月9日（星期三）下午14：30
網絡投票時間為：2011年11月8日－2011年11月9日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2011 年11月9日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2011年11月8日下午15：00 至2011年11月9日下午15：00 期間的任意時間。
二、現場會議召開地點
烏魯木齊市河北東路1256號天合大廈二樓會議室。
三、會議方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次股東會將通過深圳證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統行使表決權。
四、會議審議事項
1、審議《關于本公司所屬公司水泥磨系統進行節能技術改造的議案》。
2、審議《關于本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限責任公司搬遷項目的議案》。
3、審議《關于控股子公司新疆天山筑友混凝土有限責任公司設立子公司建設年產40萬方商混項目的議案》。
4、審議《關于本公司全資子公司向興業銀行(13.39,0.02,0.15%)烏魯木齊市分行申請中長期項目資金借款的議案》。
5、審議《關于本公司向烏魯木齊商業銀行北京北路支行申請流動資金借款人民幣16，000萬元的議案》。
6、審議《關于本公司為全資子公司借款提供擔保的議案》。
7、審議《關于本公司全資子公司洛浦天山水泥有限責任公司與關聯方發生經營性關聯交易的議案》。
上述議案內容已經在2011年10月21日的《證券時報》上詳細披露，請投資者仔細閱讀。
五、表決權
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一表決權只能選擇現場、網絡投票方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次結果為準。
六、出席會議對象
1、截止2011年11月3日（星期四）（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊持有本公司股票的全體股東。該等股東均有權參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議，該代理人不必為股東。
2、公司的董事、監事及高級管理人員。
3、見證律師。
七、現場會議參加辦法
1、個人股東
個人股東親自出席股東大會，應持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；受托他人出席會議的，代理人應持有股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權委托書和代理人有效身份證件。
2、法人股東
法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東的法定代表人委托他人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書，能證明法定代表人資格的有效證明。
3、登記地點：公司董事會辦公室
4、登記時間：2011年11月7日（星期一）上午10：30－13：30，下午15：00－18：30（信函以收到郵戳日為準）。
5、會期半天，與會股東食宿費、交通費自理。
6、聯系方式
聯系地址：新疆烏魯木齊市河北東路1256號天合大廈二樓董事會辦公室
郵編：830013
聯系電話：（0991）6686791
傳真：（0991）6686782
聯系人：周林英、周建林
特此通知
新疆天山水泥股份有限公司董事會
2011年11月4日
附件：
1、投資者參加網絡投票的操作流程
2、授權委托書
附件一：
投資者參加網絡投票的操作流程
一、通過深圳證券交易所交易系統參加投票的相關事項
1、投票時間：2011年11月9日的交易時間，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2、投票簡稱：投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。
投票證券代碼
投票簡稱
買賣方向
委托價格
360877
天山投票
買入
對應的議案序號
3、通過交易系統進行網絡投票的操作程序
?。?）輸入“買入”指令；
（2）輸入證券代碼“360877”；
?。?）在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會議案序號，100．00元代表總議案，1．00元代表議案一，2．00元代表議案二，以此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報，股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
本次股東大會議案對應的委托價格如下：
序號
議 案 名 稱
對應申報價格（元）
0
總議案（表示對以下所有議案的統一表決）
100．00
1
關于本公司所屬公司水泥磨系統進行節能技術改造的議案
1．00
2
關于本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限責任公司搬遷項目的議案
2．00
3
關于控股子公司新疆天山筑友混凝土有限責任公司設立子公司建設年產40萬方商混項目的議案
3．00
4
關于本公司全資子公司向興業銀行烏魯木齊市分行申請中長期項目資金借款的議案
4．00
5
關于本公司向烏魯木齊商業銀行北京北路支行申請流動資金借款人民幣16，000萬元的議案
5．00
6
關于本公司為全資子公司借款提供擔保的議案
6．00
7
關于本公司全資子公司洛浦天山水泥有限責任公司與關聯方發生經營性關聯交易的議案
7．00
?。?）在“委托股數”項下填報表決意見。表決意見對應的委托數量如下：
表決意見種類
對應股數
同意
1股
反對
2股
棄權
3股
?。?）確認投票委托完成
4、注意事項
?。?）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的以第一次申報為準。
?。?） 不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。
5、投票舉例
以股東對公司全部議案投同意票為例，其申報情況如下：
投票證券代碼
投票簡稱
買賣方向
委托價格
委托股數
360877
天山投票
買入
100．00元
1股
二、通過互聯網投票系統參加投票的相關事項
1、投票時間：2011年11月8日下午15：00，結束時間為2011年11月9日下午15：00。
2、股東辦理身份認證的具體流程
股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
股東申請數字證書的，可向深圳證券信息服務公司或其委托的代理發讓機構申請，咨詢電話：0755－83239016。
股東采用服務密碼方式辦理身份認證的流程如下：
（1）申請服務密碼的流程
登錄網址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密碼服務專區”；點擊“申請密碼”，填寫“姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，設置6－8位的服務密碼，如申請成功系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
?。?）激活服務密碼
股東通過深交所交易激活系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。
買入證券
買入價格
買入股數
369999
1．00元
4 位數字的“激活校驗碼”
激活指令上午11：30前發出的，服務密碼當日下午13：00即可使用；激活指令上午11：30后發出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。
買入證券
買入價格
買入股數
369999
2．00元
大于1 的整數
3、網絡投票操作程序
?。?）登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股東大會列表”選擇“新疆天山水泥股份有限公司2011年第五次臨時股東大會投票”進行互聯網投票系統投票。
?。?）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”；已申數字證書的投資者可選擇ＣＡ證書登錄。
?。?）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；
?。?）確認并發送投票結果。
4、股東通過網絡投票系統投票后，不能通過網絡投票更改投票結果。
附件二：
授權委托書
茲委托先生（女士）代表本人（單位）出席新疆天山水泥股份有限公司2011年第五次臨時股東大會，并按以下權限行使股東權利。
1、對關于召開2011年第五次臨時股東大會通知會議議題中的第（）項審議事項投贊成票；
2、對關于召開2011年第五次臨時股東大會通知會議議題中的第（）項審議事項投反對票；
3、對關于召開2011年第五次臨時股東大會通知會議議題中的第（）項審議事項投棄權票；
4、對1－3項未作具體指示的事項，代理人可按自己的意愿表決。
委托人（簽字或法人單位蓋章）：法定代表人簽字（或蓋章）：
委托人深圳證券帳戶卡號碼：委托人持有股份：
代理人簽字： 代理人身份證號碼：
委托日期：二○一一年月日
