本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆西部建設(shè)股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆十一次董事會會議于2011年8月5日以通訊方式召開。會議通知于2011年8月2日以專人送達、傳真方式通知各董事。應(yīng)參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會議審議通過了如下決議：
一、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，聘任庫熱西o艾孜孜先生為新疆西部建設(shè)股份有限公司副總經(jīng)理，任期自2011年8月5日至2014年2月20日。
公司獨立董事就本次聘任高級管理人員事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。詳情請見公司刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)公告。
二、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于在昌吉市設(shè)立獨資子公司的議案》。
隨著昌吉州混凝土市場的逐步成熟，市場需求量大增，為抓好城市建設(shè)的有利時機，提高公司在昌吉地區(qū)的產(chǎn)品供應(yīng)和服務(wù)能力，滿足當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的客戶需求，進一步發(fā)揮公司品牌、技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢，提高疆內(nèi)市場占有率，保證公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，完善產(chǎn)業(yè)布局，公司決定先期以自有資金出資1000萬元在昌吉市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)設(shè)立獨資子公司，從事高性能預(yù)拌商品混凝土的生產(chǎn)及銷售。詳情請見公司刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)公告。
備查文件：
1、公司第四屆十一次董事會決議；
2、獨立董事關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立意見。
新疆西部建設(shè)股份有限公司
對外投資公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資基本情況
本公司決定先期以自有資金出資1000萬元在昌吉市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)設(shè)立獨資子公司，從事高性能預(yù)拌商品混凝土的生產(chǎn)及銷售。
2、董事會審議議案的表決情況
本公司第四屆十一次董事會會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于在昌吉市設(shè)立獨資子公司的議案》。
根據(jù)本公司章程規(guī)定，上述事項無須提交股東大會批準(zhǔn)。
3、本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、擬設(shè)立獨資子公司基本情況
1、出資方式：
本次設(shè)立獨資子公司的出資方式為貨幣資金，資金來源為公司自有資金。
2、標(biāo)的公司的基本情況
注冊地址：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市
注冊資本：1000萬元人民幣，占注冊資本的100%。
主營業(yè)務(wù)：高性能預(yù)拌商品混凝土的生產(chǎn)及銷售。（具體以當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾頇C關(guān)核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）。
三、對外投資合同的主要內(nèi)容
本次對外投資為設(shè)立獨資子公司，無需簽訂對外投資合同。
四、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
1、對外投資的目的
隨著昌吉州混凝土市場的逐步成熟，市場需求量大增，為抓好城市建設(shè)的有利時機，提高公司在昌吉地區(qū)的產(chǎn)品供應(yīng)和服務(wù)能力，滿足當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的客戶需求，進一步發(fā)揮公司品牌、技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢，提高疆內(nèi)市場占有率，保證公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，完善產(chǎn)業(yè)布局。
2、存在的風(fēng)險
公司在昌吉市設(shè)立子公司后加入當(dāng)?shù)氐幕炷潦袌龈偁幮辛?公司的市場拓展及業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大受當(dāng)?shù)厥袌鰻顩r及競爭激烈程度的影響，存在重大的不確定性。
3、本次對外投資對公司的影響
有利于進一步擴大公司規(guī)模，完善公司產(chǎn)業(yè)布局，提高公司競爭力，為公司的長期發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)，最大程度的為公司和股東創(chuàng)造利益。
公司本次對外投資由公司自有資金解決，不會對公司財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。
五、備查文件
1、公司第四屆十一次董事會決議。
特此公告
新疆西部建設(shè)股份有限公司
董事會
二O一一年八月五日
