證券代碼：A股 600801 B股 900933 編號：臨2007-021
華新水泥股份有限公司
2007年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示：
本次股東大會召開期間，無增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開情況：
1、現場會議召開時間：2007年12月19日13：30；
網絡投票時間：2007年12月19日(星期三)9:30－11:30,13:00－15:00
2、召開地點：湖北省黃石市公司辦公樓7樓1號會議室
3、會議召開方式：現場投票、網絡投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長陳木森先生
6、本次會議的召集與召開程序、出席人員資格、股份登記及表決程序符合《公司法》、
《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。
三、會議出席情況
公司2007年第四次臨時股東大會的現場會議于2007年12月19日13:30時在湖北省黃石市黃石大道897號公司辦公樓7樓1號會議室召開，網絡投票于2007年12月19日9:30－11:30,13:00－15:00通過上海證券交易所交易系統進行。會議采取記名投票的方式對議案進行了分類表決,股東通過現場投票、網絡投票的方式參加本次股東大會。
本次股東大會通過現場投票、網絡投票參加表決的股東及股東代理人共 203人,代表股份146796004股。具體如下：參加表決的股東(包括股東代理人)計203人，所持有表決權股份計146796004股，占公司總股份的44.7%。其中，A股股東(包括股東代理人)共134人,所持有表決權股份計119746893股，占公司總股份的36.46%；B股股東(包括股東代理人) 共69人,所持有表決權股份計27049111股，占公司總股份的8.24%。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會以現場投票、網絡投票相結合的表決方式,經股東記名投票表決,逐項審議通過了“關于明確外國投資者對公司戰略投資相關事宜的議案”。議案詳情已于2007年12月3日登載在上海證券交易所網站sse.com.cn。
投票表決結果如下：
1、公司通過“本次戰略投資”擬向Holchin B.V. 定向發行不超過16000萬股人民幣普通股（A股）（表決結果：同意137824927股，占有效表決權股份數的93.89%。其中，A股同意119729623股、棄權17170股、反對0股；B股同意18095304股、棄權392900股、反對8560907股）；
2、發行價格不低于本次董事會決議公告日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之九十（表決結果：同意137826827股，占有效表決權股份數的93.89%。其中，A股同意119729523股、棄權15770股、反對1600股；B股同意18097304股、棄權390900股、反對8560907股）；
3、提議公司股東大會授權董事會就發行數量和發行價格與HolchinB.V.達成最終協議（表決結果：同意137826827股，占有效表決權股份數的93.89%。其中，A股同意119731523股、棄權15270股、反對100股；B股同意18095304股、棄權390900股、反對8560907股）；股東HolchinB.V.作為本次戰略投資的關聯方回避表決，其余股東就該議案進行了逐
項審議，每項均獲得除關聯股東外的與會股東所持表決權的三分之二以上通過。
本議案的生效尚需獲得中國證監會的核準。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：湖北松之盛律師事務所
2、律師姓名：彭和平、李濤
3、結論性意見：本次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、會議表決程序及表決結果，均合法有效。
特此公告。
備查文件目錄：
1、股東大會決議；
2、法律意見書；
3、上海證券交易所要求的其他文件。
華新水泥股份有限公司董事會
2007年12月20日
