太行水泥：董事會決議暨召開臨時股東大會公告

     河北太行水泥股份有限公司于2007年9月19日召開五屆十二次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于公司為控股子公司北京太行前景水泥有限公司向華夏銀行股份有限公司北京東單支行申請4000萬元借款提供擔保的議案，擔保期限兩年。

　　截至公告日，公司對外擔保余額為17080萬元，其中為控股子公司提供擔保的余額為15740萬元(包括本次擔保)，無逾期對外擔保。

　　二、同意苗慶偉辭去公司副總經理職務。

　　董事會決定于2007年10月9日上午召開2007年第三次臨時股東大會，審議以上第一項議案。